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공지사항
[공고] 제18기 임시주주총회 소집공고 및 경영참고사항
제18기 임시주주총회 소집공고
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거하여
다음과 같이 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
－ 다 음 －
1. 일 시 : 2020년 07월 13일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실
※ 주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시,
개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. 주총장소 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로
변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.
※ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을
측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
3. 회의목적사항
(1) 보고 사항
감사보고
(2) 부의 안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (감사위원회 도입에 관한 사항)
제2호 의안 : 감사 선임의 건 (김정한 후보)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에
비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
7. 기 타
이번 임시주주총회에서는 기념품을 제공하지 아니하오니, 양지하시기 바랍니다.
2020년 6월 26일
서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동)
한 솔 인 티 큐 브 주 식 회 사
대표이사 고 광 선 (직인생략)