한솔 인티큐브

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 20조에 의거하여 아래와 같이 제 18기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                -  아        래  -
 
1. 일 시 : 2021년 03월 24일(수요일)  오전 09시 00분
 
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실

※ 코로나19 확산 및 방역 강화 등으로 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소 등세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함.

   주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,

   발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 
     영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 평가보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제18기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건
제 2호 의안 : 현금배당의 건 (이익잉여금처분계산서) 승인의 건
                   (주당 30원 현금배당)
제 3호 의안 : 정관일부 변경의 건
   제3-1호 의안 : 이사의 수 변경에 관한 정관 일부 변경의 건
   제3-2호 의안 : 주주명부폐쇄에 관한 정관 일부 변경의 건
제 4호 의안 : 이사선임의 건
   제4-1호 의안 : 사내이사 류창성 선임의 건
   제4-2호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건
   제4-3호 의안 : 사내이사 서상철 선임의 건
제 5호 의안 : 사외이사선임의 건
   제5-1호 의안 : 사외이사 이준기 선임의 건
   제5-2호 의안 : 사외이사 김지암 선임의 건
제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
   제6-1호 의안 : 이사 류창성에 대한 주식매수선택권 부여의 건
   제6-2호 의안 : 연구소 및 개발인력에 대한 주식매수선택권 부여의 건
제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  
 4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
  
 5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류
 상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주 전인 2021년 3월 16일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시하겠습니다.
 
 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
 
 7. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장, 신분증
대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
 
 8. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한, 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 착용을 의무화하고, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조부탁드립니다.
 
 9. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2021년 03월 09일

서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동)
한 솔 인 티 큐 브 주 식 회 사
대 표 이 사 고 광 선 (직인생략)