공지사항

제19기 정기주주총회 소집공고 및 참고사항

  • 2022-03-08

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 20조에 의거하여 아래와 같이 제 19기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                -  아        래  -
 
1. 일 시 : 2022년 03월 23일(수요일)  오전 09시 00분
 
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실

※ 코로나19 확산 및 방역 강화 등으로 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소 등세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함.

   주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,

   발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

 

3. 회의 목적 사항

 

가. 보고사항 :

     감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제19기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 사내이사선임의 건

      제 2-1 호 의안 : 사내이사 유주열 선임의 건

      제 2-2 호 의안 : 사내이사 안중현 선임의 건

제 3 호 의안 : 사외이사 현석 선임의 건

제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고  본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주간 전인 2022년 3월 15일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시하겠습니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.

 

(참고사항)

의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시
거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 또한 한국예탁결제원을 통하여 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나, 전자위임장에 의거, 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본
시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제19기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

     - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr/login

 

 

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일

     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

       (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권
행사 또는 전자위임장 수여

     - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행

       개인용도제한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등

 

8. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 

 

9. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 

2022년 03월 08일


서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동)
한 솔 인 티 큐 브 주 식 회 사
대 표 이 사 류 창 성 (직인생략)