한솔 인티큐브

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 제20기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아     래  -

 

1. 일 시 : 2023년 03월 22일(수요일)  오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어

          비즈니스타워 3층 중회의실

 

※ 코로나19 확산 및 방역 강화 등으로 불가피한 상황 발생 시, 개최 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함.

   주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.

 

※ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

   또한, 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

     감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제20기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 정원열 선임의 건

제 4 호 의안 : 사외이사 김철범 선임의 건 (재선임)

제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  

4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고  본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,

    금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류

    상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는

    주주총회소집통지 1주간 전인 2022년 3월 14일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시할 예정입니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.

 

(참고사항)

의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

또한 삼성증권을 통하여 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나, 전자위임장에 의거, 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

    당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를

    제20기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

    주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

     - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

 

<온라인 주총 QR코드>

 

 

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 :

 2023년 3월 10일(금) 9시 ~ 2023년 3월 21일(화) 17시

     - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,  그 이후 기간 중에는24시간 접속이 가능합니다.

      (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

     - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행

       개인용도제한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등

 

 8. 주주총회 참석시 준비물

    직접행사 : 주총참석장, 신분증

    대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

    대리인의 신분증

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

 

 

 9. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 

 

 

 

 

2023년 03월 07일

 

한솔인티큐브 주식회사

대표이사  류  창  성 (직인생략)