한솔 인티큐브

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 제21기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아     래  -

 

1. 일 시 : 2024년 03월 21일(목요일)  오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어

          비즈니스타워 3층 중회의실

 

※ 불가피한 상황 발생 시, 개최 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함.

   주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며,

   장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

     감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제21기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건

제 4 호 의안 : 사내이사 박철관 선임의 건

제 5 호 의안 : 사외이사 김지암 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억)

  

4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,

    금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류

    상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는

    주주총회소집통지 1주간 전인 2024년 3월 13일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시할 예정입니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.

 

(참고사항)

의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

또한 삼성증권을 통하여 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나, 전자위임장에 의거, 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

    당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를

    제21기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

    주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

     - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

 

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 :

 2024년 3월 11일(월) 9시 ~ 2024년 3월 20일(수) 17시

     - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,  그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

      (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

     - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행

          개인용도제한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등

 

 8. 주주총회 참석시 준비물

    직접행사 : 주총참석장, 신분증

    대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                  대리인의 신분증

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

 

 

 9. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 

 

 

 

 

2024년 03월 06일

 

한솔인티큐브 주식회사

대표이사  류  창  성 (직인생략)